פאמפ אנד דאמפ (Pump and Dump)

איך התרמית בנויה

1. המארגנים קונים בשקט כמות גדולה של מטבע קטן עם נזילות נמוכה.
2. הם מפיצים "מידע" בטלגרם, ברשתות או דרך משפיענים בתשלום: שותפות סודית, רישום בבורסה גדולה, "המטבע הבא שיעשה פי 100".
3. קונים חדשים נכנסים מתוך FOMO והמחיר מזנק.
4. המארגנים מוכרים לתוך הביקוש. המחיר קורס, ומי שקנה אחרון נשאר עם ההפסד.

כל התהליך יכול לקחת דקות. בקבוצות טלגרם מסוימות מכריזים על המטבע בשעה קבועה, והמארגנים מוכרים לחברי הקבוצה עצמם.

איך לא ליפול

• מטבע שעלה מאות אחוזים בתוך שעות בלי חדשות אמיתיות, ונמצא בבורסות קטנות בלבד, הוא חשוד.
• משפיענים שממליצים על מטבעות קטנים מקבלים לא פעם תשלום על זה, בכסף או בטוקנים.
• בודקים מי מחזיק את ההיצע. אם כמה לוויתנים מחזיקים את רובו, הם יכולים להזיז את המחיר כרצונם.

בשוק ההון הרגיל זו עבירה פלילית. בקריפטו האכיפה חלשה יותר, ולכן זה קורה הרבה.